Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

21 Квітня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
21 Квітня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
21 Квітня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
21 Квітня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
21 Квітня
Вагоноремонтний завод на Вінниччині звинувачують у розкраданні бюджетних коштів (ВІДЕО)
21 Квітня
Вінницького прокурора, підозрюваного у хабарництві, взято під арешт

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

12:58
Сб
Про безпеку громадян під час відкриття фонтану у Вінниці подбають 500 поліцейських
12:08
Сб
В потрійній ДТП у Вінниці постраждали п’ятеро людей (ФОТО, ВІДЕО)
09:30
Сб
Равлики, наливки та багато м’яса, - у Вінниці триває фестиваль вуличної їжі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08:00
Сб
Сьогодні у Вінниці зафонтанує Roshen! Приїздить дружина Президента
18:44
Птн
Позачергову сесію Вінницької облради скликають заради кадрових питань
17:28
Птн
Тридцять згортків марихуани знайшли у салоні водія у Жмеринці
16:32
Птн
На три тижні перекривають для транспорту вулицю Первозванного у Вінниці
15:40
Птн
Три заклади культури Вінниччини отримали керівників, ще для двох не вистачило голосів
14:57
Птн
Моргунов подарує найстаршим бігунам вінницького напівмарафону персональні призи
14:01
Птн
У Вінницю приїздить Марина Порошенко
13:18
Птн
Поліція Вінниччини почала перевірку пасажирського транспорту
12:42
Птн
На Вінниччині вперше відбулося засідання бюджетного комітету Верховної Ради (ФОТО)
12:00
Птн
Десятки дерев повалив вітер минулої доби на Вінниччині
11:16
Птн
Вантажівка DAF збила пішохода в Хмільнику
10:34
Птн
Поліція Вінниці обіцяє не обмежувати рух транспорту через фонтан Roshen
10:03
Птн
Свіжий короткий метр українських режисерів покажуть у вінницькій «Родині»
09:20
Птн
Голими руками поліцейський Вінниччини намагався зупинити автівку порушників
08:30
Птн
Рятувальникам Літина польські колеги привезли гідрокостюми (ФОТО)
07:00
Птн
Сьогодні в рідному місті гратиме вінничанин Pianoбой
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"