Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

19 Липня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
19 Липня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
19 Липня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
19 Липня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
19 Липня
«Визволителів» родичів із поліції затримали у Вінниці
19 Липня
У Вінниці голова ОСББ вкрав кошти мешканців

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

18:40
Чтв
Із пансіонату на Вінниччині зник пацієнт (ФОТО)
17:12
Чтв
У бюджеті знайшлося 2,5 млн. грн. для ліфта у Вінницькій ОДА
16:00
Чтв
Облрада виділила 5 млн. грн. для постраждалих від вибухів калинівчан
15:06
Чтв
Депутати схвалили нові об’єднання громад Вінниччини (СПИСОК)
14:21
Чтв
Із другої спроби призначили керівника вінницької «тімірязєвки»
13:35
Чтв
На Вінниччині ліквідували Дошку пошани
12:58
Чтв
На ніч закривають проїзд вулицею Скалецького у Вінниці
12:10
Чтв
У Літинському районі відкрили сільську поліцейську станцію
11:27
Чтв
За півроку 39 людей загинуло в «п’яних» ДТП на Вінниччині
10:43
Чтв
Уночі у Вінниці палав взуттєвий магазин (ФОТО)
10:00
Чтв
На Вінниччині чоловік зробив із суперника живий факел
09:22
Чтв
Вінницька «Нива» починає новий сезон
08:16
Чтв
Восени можна буде почути «Голоси вінницьких храмів»
07:10
Чтв
Вінницькі рятувальники лазили в лелече гніздо допомогти пташеняті
20:00
Срд
Через Вінницький аеропорт постачали контрабанду авіазапчастин
18:34
Срд
На розкопках у Вінниці знайшли людський скелет (ФОТО)
17:29
Срд
На Вінниччині хлопці поцупили авто, побили і вкрали ще одне, щоб доїхати додому
16:40
Срд
У чотирьох районах Вінниччини проектують нові водогони
15:53
Срд
У Вінниці з 4-го поверху випала людина (ФОТО)
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"