Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

29 Січня
Трьох матерів-одиначок із Бершадського району покарають за шахрайство
29 Січня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
29 Січня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
29 Січня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
29 Січня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
29 Січня
У прокуратурі Вінниччини представили третього заступника прокурора (ФОТО)

Всі новини

15:58
Срд
На об’їзній Вінниці зіштовхнулися Lexus і «Жигулі» (ФОТО)
15:10
Срд
Поліцейська з Крижополя придбала житло за іпотечною програмою для правоохоронців
14:24
Срд
У Вінниці 18-річного хлопця збили на «зеленому» переході
13:42
Срд
У прокуратурі Вінниччини представили третього заступника прокурора (ФОТО)
13:00
Срд
На Вінниччині шукали дівчинку, батьки якої навіть не заявили про її зникнення
12:16
Срд
У Вінниці довелося розбирати легковик, аби визволити песика
11:33
Срд
У Вінниці почали готувати підземні футляри для кабелів (ФОТО)
10:49
Срд
У покинутій будівлі на Соборній в Вінниці сталася пожежа (ФОТО)
10:04
Срд
У Хмільнику і Козятині призупинено навчальний процес
09:28
Срд
На Вінниччині погіршується погода. Особлива увага водіям!
08:52
Срд
Вибухові знахідки ліквідували рятувальники Вінниччини (ФОТО)
08:00
Срд
Сьогодні Вінниця вшановує крутівців
18:36
Вт
Підозрюваного в крадіжці чоловіка затримали на вокзалі Вінниці
17:25
Вт
Вінницьке стадо зубрів збільшилося, - народилися телята
16:41
Вт
У районах і містах Вінниччини «перетасували» керівництво поліції
15:59
Вт
У Вінниці податківець хотів відкупитися від СБУ хабарем
15:07
Вт
Голова Вінницької ОДА став пацієнтом центру крові
14:24
Вт
Аеропорт Вінниці влітку запускає чартер у Болгарію
13:42
Вт
На Вінниччині реальним тюремним строком покарали вбивцю собак

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"