Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

16 Січня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
16 Січня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
16 Січня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
16 Січня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
16 Січня
У прокуратуру Вінниці пришла п’яна жінка з наркотиками в кишені
16 Січня
На Вінниччині найманий чоловік шахраював для пахана з Луганщини

Всі новини

15:20
Срд
«Прозорі офіси» Вінниці надають понад півтисячі послуг
14:35
Срд
Кавалер з інтернету побив та пограбував вінничанку
13:56
Срд
На Вінниччині через кордон не пустили дві фури
13:11
Срд
На території Вінниччини оголошено жовтий рівень небезпеки
12:28
Срд
У лікарні помер ще один водій потрійної ДТП під Вінницею
11:50
Срд
На Вінниччині 95 зубрів утворили два стада
11:04
Срд
У Могилеві-Подільському водій легковика збив людину на тротуарі (ФОТО)
10:33
Срд
Автобус із 26 пасажирами тягнули із замету на Вінниччині
09:42
Срд
На вінницькому заводі «Маяк» скалічився робітник
09:01
Срд
Для фінансування з обласного бюджету подали 40 патріотичних проектів
08:00
Срд
Вінничанку оштрафували за непотріб під вікнами (ФОТО)
18:46
Вт
Юні самбісти Вінниці впевнено виборюють «золото»
17:38
Вт
На Козятинщині продовжили канікули до 18 січня
16:50
Вт
У Вінниці розслідують убивство у в’язниці
16:01
Вт
У зоні ООС загинув боєць зі Жмеринського району
15:24
Вт
На Вінниччині поки люди щедрували, юнак обікрав крамницю
14:42
Вт
На Вінниччині зникли двоє чоловіків (ФОТО)
14:00
Вт
У Вінниці від кору померло немовля
13:16
Вт
За два тижні на Вінниччині відмовили в перетині кордону 28 особам

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"