Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

29 Січня
Трьох матерів-одиначок із Бершадського району покарають за шахрайство
29 Січня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
29 Січня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
29 Січня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
29 Січня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
29 Січня
У прокуратурі Вінниччини представили третього заступника прокурора (ФОТО)

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

15:58
Срд
На об’їзній Вінниці зіштовхнулися Lexus і «Жигулі» (ФОТО)
15:10
Срд
Поліцейська з Крижополя придбала житло за іпотечною програмою для правоохоронців
14:24
Срд
У Вінниці 18-річного хлопця збили на «зеленому» переході
13:42
Срд
У прокуратурі Вінниччини представили третього заступника прокурора (ФОТО)
13:00
Срд
На Вінниччині шукали дівчинку, батьки якої навіть не заявили про її зникнення
12:16
Срд
У Вінниці довелося розбирати легковик, аби визволити песика
11:33
Срд
У Вінниці почали готувати підземні футляри для кабелів (ФОТО)
10:49
Срд
У покинутій будівлі на Соборній в Вінниці сталася пожежа (ФОТО)
10:04
Срд
У Хмільнику і Козятині призупинено навчальний процес
09:28
Срд
На Вінниччині погіршується погода. Особлива увага водіям!
08:52
Срд
Вибухові знахідки ліквідували рятувальники Вінниччини (ФОТО)
08:00
Срд
Сьогодні Вінниця вшановує крутівців
18:36
Вт
Підозрюваного в крадіжці чоловіка затримали на вокзалі Вінниці
17:25
Вт
Вінницьке стадо зубрів збільшилося, - народилися телята
16:41
Вт
У районах і містах Вінниччини «перетасували» керівництво поліції
15:59
Вт
У Вінниці податківець хотів відкупитися від СБУ хабарем
15:07
Вт
Голова Вінницької ОДА став пацієнтом центру крові
14:24
Вт
Аеропорт Вінниці влітку запускає чартер у Болгарію
13:42
Вт
На Вінниччині реальним тюремним строком покарали вбивцю собак
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"