Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

19 Листопада
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
19 Листопада
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
19 Листопада
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
19 Листопада
22 тонни пальної суміші конфіскували у спритників на Вінниччині
19 Листопада
У Вінниці судитимуть розповсюджувача дитячої порнографії
19 Листопада
На Вінниччині з хабарями попалися посадовці Держаудитслужби

Всі новини

17:18
Сб
Квадрокоптер замість сміттєвоза: вінничанка придумала новий спосіб вивозу сміття
15:30
Сб
Паркан з афішами на Соборній замінять за мільйон
13:56
Сб
На Вінниччині під пасажирський потяг потрапив велосипедист
12:34
Сб
В річницю подій Майдану у Вінниці відтворять атмосферу революційних днів
11:04
Сб
У Вінниці водій збив пішохода насмерть і втік з місця пригоди (ФОТО)
09:36
Сб
Біля Вінниці не розминулися дві вантажівки (ФОТО)
08:10
Сб
Сьогодні нагадуємо, що дітей треба захищати…
19:10
Птн
Босі ноги, що стричать зі стіни: у Вінниці з’явилася нова скульптурна цікавинка (ФОТО)
18:00
Птн
Центр історії Вінниці оцифрував особисті справи колишніх підданих Австрійської імперії (ФОТО)
16:58
Птн
Вінничанин жорстоко вбив собаку сусідської дитини
16:05
Птн
У фабрику, відому «Вінницьким хроном», вклали американські інвестиції
15:17
Птн
Сім’я бійця 9-го батальйону Сергія Маланчука отримала допомогу від Геннадія Мазура
14:42
Птн
На елеваторі в Барському районі згоріла соя (ФОТО)
13:54
Птн
У зіткненні з вантажівкою розтрощився «BMW» біля Вінниці (ФОТО)
13:02
Птн
У Вінниці п’яний водій маршрутки вчинив ДТП і втік
12:27
Птн
Грандіозне відкриття магазину жіночої білизни JASMINE у Мегамоллі! ®
11:55
Птн
Попередження: біля «Епіцентру» у Вінниці ускладнено рух транспорту
11:03
Птн
У Вінниці в багатоповерхівці на гранаті підірвався чоловік (ФОТО)
10:36
Птн
Двоє вінничан стали «заслуженими» працівниками сфери медіа

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"