Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

21 Січня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
21 Січня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
21 Січня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
21 Січня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
21 Січня
У Вінниці дві шахрайки поцупили в пенсіонерів 50 тис. грн.
21 Січня
Довірлива вінничанка пустила незнайомців за кермо своєї «Ауді» і позбулася її (ФОТО)

Всі новини

18:04
Сб
День пам'яті Героїв Крут вінничани відзначать маршем
16:16
Сб
На Вінниччині у зіткненні автобуса та легковика загинула людина
14:38
Сб
На Вінниччині поліція та рідні шукають 16-річну дівчину, яка втекла з дому
13:14
Сб
У Вінниці під лід провалився «Hyundai» (ФОТО)
11:40
Сб
«Доганяйко»: вінницькі велосипедисти змагатимуться в зимових перегонах
10:14
Сб
Депутата Вінницької облради спіймали п’яним за кермом
08:40
Сб
В облаштування нового молодіжного центру Вінниці вкладуть 1 млн. грн.
19:46
Птн
Скульптури, менші макової зернини, - у Жмеринці експонують мікрошедеври (ФОТО)
17:22
Птн
На Вінниччині у лобовому зіткненні з іномаркою загинув водій «Жигулів»
16:20
Птн
Доки на Вінниччині снігове затишшя, місцеві рятувальники допомагають черкащанам
15:07
Птн
Вінничанин, який повернувся з полону «ЛНР», знову рветься на війну (ФОТО)
14:19
Птн
Строєм і за командою, - нацгвардійці на Вінниччині пірнули в ополонку (ФОТО)
13:32
Птн
У Гніванській об’єднаній громаді обиратимуть старосту
12:24
Птн
Хто з вінничан вже встиг заселфитися біля ополонки? (ФОТО)
11:42
Птн
Чоловік витягнув сусіда з палаючої хати, але той уже не дихав
11:00
Птн
Рейсові автобуси, автівки з дітьми та фури, - рятувальники Вінниччини витягли із заметів кількадесят машин
10:28
Птн
Недобір: у Вінниці оголосили додатковий кастинг моделей (ФОТО)
09:54
Птн
Уночі у Вінниці шукали юнака, який пішов з дому і порізав вени біля «псишки»
08:40
Птн
Вінницький виш увійшов до проекту МОН з енергоефективності

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"