Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

16 Січня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
16 Січня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
16 Січня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
16 Січня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
16 Січня
У прокуратуру Вінниці пришла п’яна жінка з наркотиками в кишені
16 Січня
На Вінниччині найманий чоловік шахраював для пахана з Луганщини

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

15:20
Срд
«Прозорі офіси» Вінниці надають понад півтисячі послуг
14:35
Срд
Кавалер з інтернету побив та пограбував вінничанку
13:56
Срд
На Вінниччині через кордон не пустили дві фури
13:11
Срд
На території Вінниччини оголошено жовтий рівень небезпеки
12:28
Срд
У лікарні помер ще один водій потрійної ДТП під Вінницею
11:50
Срд
На Вінниччині 95 зубрів утворили два стада
11:04
Срд
У Могилеві-Подільському водій легковика збив людину на тротуарі (ФОТО)
10:33
Срд
Автобус із 26 пасажирами тягнули із замету на Вінниччині
09:42
Срд
На вінницькому заводі «Маяк» скалічився робітник
09:01
Срд
Для фінансування з обласного бюджету подали 40 патріотичних проектів
08:00
Срд
Вінничанку оштрафували за непотріб під вікнами (ФОТО)
18:46
Вт
Юні самбісти Вінниці впевнено виборюють «золото»
17:38
Вт
На Козятинщині продовжили канікули до 18 січня
16:50
Вт
У Вінниці розслідують убивство у в’язниці
16:01
Вт
У зоні ООС загинув боєць зі Жмеринського району
15:24
Вт
На Вінниччині поки люди щедрували, юнак обікрав крамницю
14:42
Вт
На Вінниччині зникли двоє чоловіків (ФОТО)
14:00
Вт
У Вінниці від кору померло немовля
13:16
Вт
За два тижні на Вінниччині відмовили в перетині кордону 28 особам
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"