Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

19 Липня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
19 Липня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
19 Липня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
19 Липня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
19 Липня
«Визволителів» родичів із поліції затримали у Вінниці
19 Липня
У Вінниці голова ОСББ вкрав кошти мешканців

Всі новини

18:40
Чтв
Із пансіонату на Вінниччині зник пацієнт (ФОТО)
17:12
Чтв
У бюджеті знайшлося 2,5 млн. грн. для ліфта у Вінницькій ОДА
16:00
Чтв
Облрада виділила 5 млн. грн. для постраждалих від вибухів калинівчан
15:06
Чтв
Депутати схвалили нові об’єднання громад Вінниччини (СПИСОК)
14:21
Чтв
Із другої спроби призначили керівника вінницької «тімірязєвки»
13:35
Чтв
На Вінниччині ліквідували Дошку пошани
12:58
Чтв
На ніч закривають проїзд вулицею Скалецького у Вінниці
12:10
Чтв
У Літинському районі відкрили сільську поліцейську станцію
11:27
Чтв
За півроку 39 людей загинуло в «п’яних» ДТП на Вінниччині
10:43
Чтв
Уночі у Вінниці палав взуттєвий магазин (ФОТО)
10:00
Чтв
На Вінниччині чоловік зробив із суперника живий факел
09:22
Чтв
Вінницька «Нива» починає новий сезон
08:16
Чтв
Восени можна буде почути «Голоси вінницьких храмів»
07:10
Чтв
Вінницькі рятувальники лазили в лелече гніздо допомогти пташеняті
20:00
Срд
Через Вінницький аеропорт постачали контрабанду авіазапчастин
18:34
Срд
На розкопках у Вінниці знайшли людський скелет (ФОТО)
17:29
Срд
На Вінниччині хлопці поцупили авто, побили і вкрали ще одне, щоб доїхати додому
16:40
Срд
У чотирьох районах Вінниччини проектують нові водогони
15:53
Срд
У Вінниці з 4-го поверху випала людина (ФОТО)

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"