Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

16 Вересня
Трьох матерів-одиначок із Бершадського району покарають за шахрайство
16 Вересня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
16 Вересня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
16 Вересня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
16 Вересня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
16 Вересня
На Вінниччині справу службовця і посередників сервісного центру МВС передали в суд

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

12:36
Нд
Двоє вінничан отримали почесні звання від Зеленського
09:47
Нд
Поліція Вінниччини розслідує факт отруєння дітей у школі
08:00
Нд
Сьогодні у Вінниці стартує органний фестиваль
16:13
Сб
Вінниця почала святкування. Традиційно приїхав вітати Гройсман (ФОТО)
14:54
Сб
Митрополит Епіфаній удруге відвідав Вінницю (ФОТО)
13:12
Сб
У Вінниці за шахрайство судитимуть адвоката
11:08
Сб
У Вінниці назвали цьогорічних володарів летючих слонів
09:20
Сб
У передмісті Вінниці почали будівництво нового заводу (ФОТО)
08:00
Сб
Сьогодні Вінниця святкує своє 656-річчя!
18:46
Птн
Поліцейські і гвардійці пильнуватимуть вулиці Вінниці у День міста
17:24
Птн
У Козятині після шкільної їдальні занедужали учні
16:38
Птн
На Вінниччині на полі згорів комбайн (ФОТО)
15:52
Птн
Вінничанам пропонують провести День міста у стилі вело
15:10
Птн
У Тульчині на Вінниччині затримали серійну крадійку
14:26
Птн
У Вінниці травмовано двох людей на пішохідних переходах
13:44
Птн
Тростянецька селищна рада лідер серед порушень при закупівлях?
13:15
Птн
Посол Республіки Казахстан прибув до Вінниці (ФОТО)
12:30
Птн
На Вінниччині почав сезон цукроваріння Томашпільський завод
11:48
Птн
Чотири поверхи вглиб землі, - несподівана знахідка на Вервольфі біля Вінниці
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"