Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

21 Жовтня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
21 Жовтня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
21 Жовтня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
21 Жовтня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
21 Жовтня
Шахраї вкрали в аграріїв Вінниччини борошна на 1 млн. грн.
21 Жовтня
У прокуратурі Вінниччини заперечили факт катування в’язнів

Всі новини

09:00
Нд
Сьогодні на Вінниччині – яблучний фестиваль
16:26
Сб
Проект Стратегії «Вінниця - 2030» готовий, – містян запрошують до обговорення
14:34
Сб
Пропав 37-річний житель Бершадського району (ФОТО)
12:48
Сб
На Вінниччині відкрили друге сателітне відділення гемодіалізу
10:52
Сб
Душителю з Вінниччини дали 7 років тюрми
09:16
Сб
Від 1 листопада ціна на газ зростає на 23%
08:00
Сб
Сьогодні у світі день статистів, авіадиспетчерів та кухарів
19:24
Птн
Вінничанин виніс оградку зі цвинтаря і заробив гроші
18:38
Птн
У Вінниці люди з інвалідністю змагалися у баскетболі, боулінгу й тенісі
17:40
Птн
Томашпіль став на коліна перед загиблим бійцем (ФОТО)
16:56
Птн
У Вінниці через ремонтні роботи відключать воду на 12-ти вулицях
16:03
Птн
На наркотиках родина з Вінниці заробила 500 тис. грн. за два місяці
15:14
Птн
Викладачка вінницького «політеху» виграла напівмарафон у Польщі (ФОТО)
14:31
Птн
Моргунов отримав сертифікат про найзручніше місто для бізнесу
13:52
Птн
На Вінниччині зникла 18-річна Ксена Богомолова
13:08
Птн
Вулицю Театральну на перехресті із Соборною розширять
12:20
Птн
На Вінниччині обмежуватимуть рух транспорту через вибухи в кар’єрі
11:45
Птн
У Вінниці презентували унікальний Кобзар з автографом автора (ФОТО)
11:07
Птн
Міжнародний експерт відвідує пам’ятки культури Вінниччини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"