Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

16 Вересня
Трьох матерів-одиначок із Бершадського району покарають за шахрайство
16 Вересня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
16 Вересня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
16 Вересня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
16 Вересня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
16 Вересня
На Вінниччині справу службовця і посередників сервісного центру МВС передали в суд

Всі новини

12:36
Нд
Двоє вінничан отримали почесні звання від Зеленського
09:47
Нд
Поліція Вінниччини розслідує факт отруєння дітей у школі
08:00
Нд
Сьогодні у Вінниці стартує органний фестиваль
16:13
Сб
Вінниця почала святкування. Традиційно приїхав вітати Гройсман (ФОТО)
14:54
Сб
Митрополит Епіфаній удруге відвідав Вінницю (ФОТО)
13:12
Сб
У Вінниці за шахрайство судитимуть адвоката
11:08
Сб
У Вінниці назвали цьогорічних володарів летючих слонів
09:20
Сб
У передмісті Вінниці почали будівництво нового заводу (ФОТО)
08:00
Сб
Сьогодні Вінниця святкує своє 656-річчя!
18:46
Птн
Поліцейські і гвардійці пильнуватимуть вулиці Вінниці у День міста
17:24
Птн
У Козятині після шкільної їдальні занедужали учні
16:38
Птн
На Вінниччині на полі згорів комбайн (ФОТО)
15:52
Птн
Вінничанам пропонують провести День міста у стилі вело
15:10
Птн
У Тульчині на Вінниччині затримали серійну крадійку
14:26
Птн
У Вінниці травмовано двох людей на пішохідних переходах
13:44
Птн
Тростянецька селищна рада лідер серед порушень при закупівлях?
13:15
Птн
Посол Республіки Казахстан прибув до Вінниці (ФОТО)
12:30
Птн
На Вінниччині почав сезон цукроваріння Томашпільський завод
11:48
Птн
Чотири поверхи вглиб землі, - несподівана знахідка на Вервольфі біля Вінниці

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"