Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
  • Організатор конвертаційного центру у Вінниці «відмив» 130 млн. грн.
10 Листопада
14:54

25-ть мільйонів він винен державі.

У Вінниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження щодо місцевого жителя, який через конвертаційний центр «відмивав» гроші. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, організатор незаконного бізнесу об’єднав у справі 20 фіктивних підприємств. Вони не здійснювали підприємницької діяльності та існували лише «на папері», надаючи реальним підприємствам послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати податків. У вказаний спосіб з 2015 року спритником було конвертовано» близько 130 млн. гривень, а сума ухилення від сплати податків склала понад 25 млн гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вказаних злочинів інших осіб, у тому числі працівників податкової інспекції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая, який видурив у підприємців Вінницької області 1 мільйон гривень.

Автор: i-vin.info
Коментарів 0
Коментувати

Читайте також:

21 Жовтня
Затримано організатора фінансової піраміди на Вінниччині
21 Жовтня
Афериста, який видурив мільйон у бізнесменів Вінниці, затримано
21 Жовтня
У Вінниці чиновниця нажила майже півмільйона гривень, шахраюючи з документами
21 Жовтня
Шахраю, який ошукав вінничан на 2 млн. грн., «світить» 12 років тюрми
21 Жовтня
Шахраї вкрали в аграріїв Вінниччини борошна на 1 млн. грн.
21 Жовтня
У прокуратурі Вінниччини заперечили факт катування в’язнів

Всі новини
Всі новини Популярні новини Україна м.Вінниця Іллінецький район Барський район Бершадський район Вінницька область Вінницький район Гайсинський район Жмеринський район Калинівський район Козятинський район Крижопільський район Літинський район Липовецький район Могилів-Подільський район Мурованокуриловецький район Немирівський район Оратівський район Піщанський район Погребищенський район Теплицький район Тиврівський район Томашпільський район Тростянецький район Тульчинський район Хмільницький район Чернівецький район Чечельницький район Шаргородський район Ямпільський район

09:00
Нд
Сьогодні на Вінниччині – яблучний фестиваль
16:26
Сб
Проект Стратегії «Вінниця - 2030» готовий, – містян запрошують до обговорення
14:34
Сб
Пропав 37-річний житель Бершадського району (ФОТО)
12:48
Сб
На Вінниччині відкрили друге сателітне відділення гемодіалізу
10:52
Сб
Душителю з Вінниччини дали 7 років тюрми
09:16
Сб
Від 1 листопада ціна на газ зростає на 23%
08:00
Сб
Сьогодні у світі день статистів, авіадиспетчерів та кухарів
19:24
Птн
Вінничанин виніс оградку зі цвинтаря і заробив гроші
18:38
Птн
У Вінниці люди з інвалідністю змагалися у баскетболі, боулінгу й тенісі
17:40
Птн
Томашпіль став на коліна перед загиблим бійцем (ФОТО)
16:56
Птн
У Вінниці через ремонтні роботи відключать воду на 12-ти вулицях
16:03
Птн
На наркотиках родина з Вінниці заробила 500 тис. грн. за два місяці
15:14
Птн
Викладачка вінницького «політеху» виграла напівмарафон у Польщі (ФОТО)
14:31
Птн
Моргунов отримав сертифікат про найзручніше місто для бізнесу
13:52
Птн
На Вінниччині зникла 18-річна Ксена Богомолова
13:08
Птн
Вулицю Театральну на перехресті із Соборною розширять
12:20
Птн
На Вінниччині обмежуватимуть рух транспорту через вибухи в кар’єрі
11:45
Птн
У Вінниці презентували унікальний Кобзар з автографом автора (ФОТО)
11:07
Птн
Міжнародний експерт відвідує пам’ятки культури Вінниччини
всі новини

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"